В России задержали главу брокера Mind Money. Его услугами часто пользуются белорусы

Финансист была задержана по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Задержали и гендиректора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина. Как пишет «КоммерсантЪ», обоим вменяется особо крупное мошенничество, связанное с разблокировкой иностранных акций одного из крупных российских бизнесменов. Имя бизнесмена не разглашается.

Их деятельность связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер «Инвестиционная палата», которым Седушкин руководил с 2022 года, был организатором централизованного обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. Так, иностранные инвесторы на деньги со своих счетов типа С — счета внутри России, куда поступают все выплаты по российским ценным бумагам, принадлежащим иностранцам, — выкупили у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, которые были заблокированы по линии Euroclear и Clearstream из-за санкций Евросоюза. Глава европейского брокера Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг, которые принадлежали российским инвесторам и были заморожены из-за санкций ЕС, и выплат по ним. Компания также оказывала брокерские услуги, предоставляя инвесторам возможности для вложений в ценные бумаги на международных биржах.

В чатах инвесторов отмечают, что Mind Money — кипрский брокер, у которого многие белорусы открывали счета после ухода кипрского Freedom Finance. Последний, напомним, два года назад прекратил обслуживать счета белорусов без вида на жительство в ЕС или Швейцарии.

В Mind Money подтвердили, что в отношении Юлии Хандошко ведутся процессуальные действия в рамках расследования на территории России. При этом Mind Money Limited работает в европейском правовом поле и под надзором профильного регулятора CySEC. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами, а все клиентские обращения обрабатываются в установленном порядке.