Обсуждают, что WhiteBird попала под санкции. Комментарий компании

Почему появились разговоры о санкциях

С 18 мая зарегистрированный в Нидерландах AML-сервис Crystal (аналитическая платформа для мониторинга и проверки транзакций) начал маркировать адреса белорусской криптоплощадки WhiteBird как санкционные. Об этом написал РБК.

В итоге в чатах появились обсуждения, что высокорисковыми теперь считаются любые транзакции, которые через эти адреса проводятся, хотя WhiteBird всегда считалась абсолютно легальной платформой. И именно она первой проявила инициативу запустить в Беларуси криптобанк.

В то же время, в отличие от Crystal, другие ведущие AML-платформы не применяют такую маркировку к транзакциям WhiteBird. В том числе американский Chainalysis продолжает считать операции через этот криптосервис стандартными.

Противоречивые оценки сервисов вызвали беспокойство на рынке. Самым популярным объяснением посчитали 20-й пакет европейских санкций, в котором под ограничения попали криптоактивы из Беларуси, России и других стран СНГ.

Что говорят в WhiteBird

В компании заявили, что все опубликованное в эти дни по поводу разметки кошельков WhiteBird AML-сервисом Crystal «хорошо отражает современную информационную среду, когда шума и домыслов вокруг события несоизмеримо больше, чем ценности самого события».

Представители площадки пояснили, что AML-сервис Crystal разметил несколько старых кошельков WhiteBird. Случилось это потому, что ранее компания пользовалась сервисом, размечая свои кошельки как биржевые, однако еще в прошлом году перешла на внутренних провайдеров.

Учитывая, что кошельки были старые и нерабочие, ни один клиент компании не столкнулся с какими-то сложностями, ни одного обращения от клиентов не поступало. Все пользуются платформой как и прежде», — заявили в WhiteBird.

Сейчас компания использует динамические кошельки и «без разметки самого WhiteBird в них практически невозможно выделить хотя бы частичный пул». В компании подчеркнули, что «выстроили адаптивную модель бизнеса, устойчивую к различным риск-факторам, в том числе и санкционным». При этом ее представители сделали акцент на том, что уделяют большое внимание безопасности клиентов: «Вся криптовалюта подлежит тщательной внутренней проверке с применением всех доступных современных технологий».

Более того, компания гарантирует клиенту замену криптовалюты, если какой-то сервис ее вдруг не принял. Таких гарантийных обязательств не предоставляет ни одна криптоплатформа в регионе», — заявили в WhiteBird.

Что касается вступления в силу 20-го пакета санкций ЕС, в компании заявили, что ограничения к ней не применяются и никак не повлияют на ее работу и клиентов:

Криптоплатформа выстроила сеть партнеров и контрагентов вне европейской юрисдикции, клиентская база компании устойчиво растет, компания дорожит безупречной репутацией и продолжает предоставлять клиентам гарантии чистоты криптоактивов.