В Беларуси раскрыли самую масштабную сеть мошеннических кол-центров. Подробности

Кто работал в кол-центрах

В штате мошенников работали «холодные» обзвонщики, отделы удержания клиентов, техническая поддержка, HR-менеджеры, охрана и даже собственные бизнес-тренеры.

Для проверки лояльности персонала использовали полиграфологов. После собеседования будущие сотрудники проходили две недели курсов.

Средний возраст участников — от 20 до 38 лет. Причем у большинства из них есть высшее образование.

Вакансии были размещены на известных белорусских ресурсах rabota.by и praca.by, а сами сотрудники имели доход от $1 тыс. до $5 тыс.

Где находились офисы

У мошенников было несколько офисов в Минске. Если судить по кадрам задержания, один из них располагался на Немиге, другой — в квартале за «Минск-Ареной».

Офисы были оборудованы «тревожными кнопками», которые мгновенно блокировали доступ к серверам при появлении милиции.

Как это работало

Были зарегистрированы три подставные фирмы, якобы оказывающие услуги в сфере IT, рекламы и справочно-информационного обслуживания. Имели единый центр управления, семь отделов с различной специализацией, а вся эта деятельность маскировалась под законной ширмой.

Клиентам предлагали «выгодно инвестировать»: людей заманивали через таргетинговую рекламу в соцсетях на подконтрольные сайты — их насчитали более 800. Причем в ходе общения с потерпевшими фигуранты использовали вымышленные имена и фамилии. Следствие располагает информацией о 1600 таких псевдонимах.

Жертвы вносили первый депозит в $500 и последующие инвестиции. На экранах им рисовали красивые графики и «рост» дохода, а на деле деньги мгновенно уходили на криптокошельки или счета «дропов».

Что в итоге

Ежемесячно сеть генерировала от $600 тыс. до $2 млн. Сумма ущерба от деятельности сети кол-центров составила более 290 тыс. рублей. На 47 счетах подконтрольных фирм заморожено более $1 млн.

Во время многочисленных обысков конфисковано свыше 700 тыс. рублей наличными и 11 автомобилей. Задержаны 55 руководителей и наиболее активных участников (среди них 45 мужчин и 10 женщин), из них девять человек — иностранцы. Еще 97 человек, которые работали в офисах, допросили. К 18 задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.