Европарламент исключит ОАЭ из списка стран с высоким уровнем риска отмывания денег

Издание отмечает, что это повысит инвестиционную привлекательность Эмиратов и упростит финансовые операции. В том числе снизятся издержки для банков с представительствами в ОАЭ.

Переговоры о свободной торговле ЕС и ОАЭ начались в мае 2025 года. Стороны обсуждают снижение тарифов на товары, а также упрощение торговли услугами, цифровыми технологиями и возобновляемыми источниками энергии.

В список стран с высоким риском отмывания денег ОАЭ включили в 2022 году. В том же году страна попала в список «повышенного мониторинга», созданный Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Для «восстановления репутации» ОАЭ приняли ряд мер, в том числе разработали национальную стратегию на 2024−2027 годы по стандартам ФАТФ, создали спецсуды для ускоренного рассмотрения финансовых преступлений и усилили надзор над недвижимостью, золотом и цифровыми активами. В итоге в 2024 году ФАТФ удалила страну из серого списка, отметив, что она показала «значительный прогресс в устранении стратегических недостатков».

Сейчас же Европарламент также проголосовал за исключение из черного списка Гибралтара, Барбадоса, Панамы, Филиппин, Сенегала, Ямайки и Уганды. При этом в него добавили Монако, Непал, Венесуэлу, Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар, Кению, Лаос и Ливан.