Для факторинговых организаций ужесточили требования по раскрытию информации

Источник:: Office Life

01.03.2025 12:00

Нацбанк установил довольно жесткие требования для организаций, которые занимаются финансированием сделок под уступку денежного требования. Как следует из инструкции, опубликованной на портале Pravo.by, теперь они должны размещать на своем сайте отчеты о финансовом состоянии, данные о бенефициарных и иных владельцах и другую информацию.

Фото: OL

Так, факторинговые компании обязаны публиковать все сведения о заключаемых договорах факторинга и условия предоставления торгового финансирования.

Кроме того, они должны разместить на сайте свои учредительные документы со всеми вносимыми изменениями, раскрыть размер уставного фонда, а также своевременно публиковать свои годовые отчеты и аудиторские заключения.

Интересно также, что для факторинговых организаций становится обязательным раскрытие полной информации о собственниках. На сайте должны быть опубликованы такие данные: о бенефициарах, являющихся юрлицами, — наименование и страна регистрации, для физлиц — фамилия, имя и отчество (если имеется) и гражданство.

Ранее такие требования применялись только для банков, НКФО и страховых компаний. Но в конце прошлого года в Беларуси разрешили заниматься факторингом всем коммерческим организациям, а регулятором рынка назначили Нацбанк.