Госконтроль раскрыл схему легализации «грязных» денег на 4 млн рублей

Как сообщается, группа «обслуживала» телефонных мошенников, выманивавших у граждан деньги под предлогом инвестирования в драгметаллы, газ, нефть и акции крупных компаний.

«Прачечная» работала так: участники группы открывали на подставных лиц карт-счета, на которые переводились «инвестиции». А потом эти деньги оперативно вкладывались в криптовалюту и отправлялись на криптокошельки мошенников. За услуги участникам схемы платили 5% от оборота.

По данным КГК, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями, «симки» и телефоны постоянно менялись. При задержании у фигурантов изъяли 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов Польши, России и Беларуси и 16 мобильных телефонов.

Мошенничество с предложением «доходных инвестиций» стало довольно распространенным явлением. Когда, например, жертвам предлагают вложить деньги в бумаги «Газпрома» или «БелАЗа».