Банки Казахстана не смогут переводить деньги на зарубежные криптобиржи

Это предусмотрено законопроектом, который внесет изменения в некоторые нормативные правовые акты Казахстана по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций.

Согласно документу, банки обяжут иметь автоматизированные системы, выявляющие подозрительные операции. В том числе они должны обеспечить отказ от проведения операций, связанных с переводами средств на криптобиржи, не зарегистрированные в МФЦ «Астана».

Кроме того, если клиент банка проводит разовую операцию с криптобиржей — участником МФЦ «Астана» на сумму более $1 тыс., банк должен провести усиленную проверку происхождения его средств и далее отслеживать и изучать его операции с деньгами. Так намерены предотвратить незаконный вывод средств за рубеж.

В Казахстане сейчас зарегистрировано 10 криптобирж, среди которых Bybit и Binance Kazakhstan — казахстанское подразделение Binance, выделенное в самостоятельную площадку, отличную от глобальной криптобиржи.

Казахстанский регулятор также намерен ужесточить контроль за клиентами банков, у которых более пяти платежных карт или «вовлеченными в осуществление» платежей в пользу незарегистрированных в МФЦА криптобирж. Таким клиентам планируют разрешить выполнять не более трех платежей и переводов на общую сумму до 100 тыс. тенге в месяц ($205).

С 20 сентября в Беларуси заработал указ «Об обращении цифровых знаков (токенов)», который запретил физлицам покупать и продавать криптовалюту за деньги вне белорусских криптобирж или криптообменников. Такие площадки должны быть резидентами Парка высоких технологий.