Банк Mercury закрывает счета компаниям с учредителями из Беларуси, России и Украины

В черный список также попали клиенты из Северной Кореи, Ирана, Пакистана, Сомали и Ливии. Всем им банк рекомендовал открыть запасные счета в других финансовых организациях.

Как удалось узнать журналистам, Mercury попал под федеральное расследование из-за партнерства с Choice Bank, который обслуживает иностранные компании.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов FDIC недавно завила, что «обеспокоена» тем, что Choice «открыла счета Mercury в странах с высоким уровнем юридического риска». В частности, чиновники раскритиковали Choice за то, что та позволила зарубежным клиентам Mercury «открыть тысячи счетов, используя сомнительные методы, чтобы доказать свое присутствие в США».

В итоге Mercury обновил свои требования к клиентам, предупредив их, что «не может продолжать обслуживание из-за предоставленных адресов или мест, где регистрировали частую активность по счетам».