Мосбиржа раскрывает мошеннические схемы с помощью нейросети

Суть схемы заключается в приобретении неликвидных ценных бумаг на организованных торгах, их продвижении через Telegram, передаче физическому лицу за пределами биржи. Розничный инвестор вносит деньги на свой брокерский счет, продает активы, получает доход, который кажется законным, и затем выводит средства с брокерского счета.

Для борьбы с этой схемой биржа разработала и внедрила автоматизированный анализ закрытых телеграм-каналов, где недобросовестные инвесторы согласовывают массовые сделки с ценными бумагами. В случае доказательства манипуляций на рынке участникам таких схем может грозить до семи лет заключения.

Кроме этого, Мосбиржа будет предоставлять всю информацию, необходимую для анализа рынка, и призывает участников усилить контроль за неликвидными активами, которые могут быть использованы для незаконных операций, включая расчеты в криптовалютах, и за их ценообразованием.