Один из крупнейших банков Франции подозревают в отмывании денег

В период с 2019 по 2021 год французский банк через кипрскую брокерскую компанию TCR International Limited совершал «подозрительные операции» на сумму более $200 млн. Компания действовала от имени клиентов c помощью филиала BNP Paribas.

Филиал французского банка в 2019–2022 годах оказывал брокеру услуги по хранению ценных бумаг и других финансовых активов.

BNP Paribas — французский финансовый конгломерат, занимающий по состоянию на 2018 год девятое место среди крупнейших банков мира. Французские власти интересовались действиями компании еще летом этого года, однако тогда ничего не выявили.

В октябре власти Сингапура заморозили активы на $2 млрд. По данным властей, 10 иностранных граждан были замешаны в отмывании средств на территории страны.