Скандал с отмыванием денег в Сингапуре: власти заморозили активы на $2 млрд

По словам заместителя министра внутренних дел Сингапура Джозефины Тео, среди замороженных активов есть как обычная валюта, так и крипта, а также 152 объекта недвижимости, более 60 автомобилей, золотые слитки, ювелирные изделия, люксовые часы и сумки. В списке даже несколько тысяч бутылок премиальных спиртных напитков.

В середине августа в Сингапуре задержали десять иностранных граждан, подозреваемых в масштабном отмывании средств на территории страны. Среди задержанных оказались граждане Китая, Камбоджи, Турции, Кипра, Доминиканской Республики и Вануату. Махинации они якобы проворачивали с помощью нелегального игорного бизнеса и мошеннических схем.

Сингапур считается одним из самых престижных финансовых центров Азии. Такую репутацию он завоевал за счет прозрачности бизнеса, финансовых операций, а также из-за жесткого противодействия коррупции и мошенничеству.

К слову, в недавнем рейтинге британской консалтинговой компании Henley & Partners, которая специализируется на оказании иммиграционных услуг, самым ценным назвали паспорт Сингапура. Но власти этой страны уже анонсировали, что финансовый скандал приведет к ужесточению иммиграционного законодательства.