Швейцария присоединится к борьбе с отмыванием денег. А как же банковская тайна?
- Источник:
- Office Life
Швейцария, которая долгое время сопротивлялась росту контроля за финансовыми операциями со стороны властей ЕС и США, все-таки решила ужесточить меры борьбы с отмыванием денег. Правительство страны опубликовало законопроект, который предусматривает раскрытие данных о реальных владельцах компаний, ограничения по использованию наличных в инвестиционных целях и ряд других нововведений.
Фото: Getty Images
Похоже, что понятие банковской тайны уходит в прошлое даже в такой консервативной стране, как Швейцария. Так, в правительственном законопроекте впервые прописано требование для компаний указывать в федеральном реестре данные своих бенефициаров. И хотя предполагается, что этот документ будет открыт только для чиновников, сути дела это не меняет.
Кроме того, власти Швейцарии хотят ограничить предельную сумму наличных, на которую можно покупать драгоценные металлы и камни. Если раньше она составляла 100 тыс. франков (примерно $114 тыс.), то теперь ее предлагается уменьшить до 15 тыс. франков ($17 тыс.).
Читайте также:
Еще одно нововведение — жесткий контроль за консалтинговыми услугами, которые находятся в группе риска по отмыванию денег. Это коснется в том числе консультирования по юридическим вопросам, то есть адвокатов и других юристов.
Швейцарские банки под давлением структур США и ЕС уже давно начали приоткрывать завесу банковской тайны и отказывать в обслуживании клиентам из стран с непрозрачной финансовой и налоговой системами. Список таких стран, например, есть в Credit Suisse.