70 уголовных дел с начала года: в Госконтроле рассказали, как отслеживают операции с токенами
- Источник:
- Office Life
Комитет госконтроля намерен добиваться максимальной прозрачности в майнинге и хождении токенов в Беларуси. Выступая на XXVI Петербургском международном экономическом форуме, председатель КГК Василий Герасимов рассказал, как в ведомстве отслеживают «подозрительные» транзакции, пишет БелТА.
Фото: pixabay.com
Глава КГК заявил, что работа по отслеживанию транзакций с криптой — дело сложное. Так как четких алгоритмов контроля здесь нет из-за децентрализованности крипторынка и анонимности операций. Кроме того, иностранные криптовалютные площадки не желают сотрудничать со следствием, и повлиять на них сложно.
Тем не менее у Комитета госконтроля есть определенные технологии по выявлению нелегальных схем проплат токенами. Например, создан реестр виртуальных криптокошельков, которые удалось выявить. Через контроль над их операциями можно отследить некоторые транзакции.
Василий Герасимов отметил, что, если операции с токенами идут вне официальных бирж, Госконтроль их не видит. Но это не значит, что вариантов отследить транзакции вообще нет.
Субъекты думают, что это абсолютно анонимно, хотя на самом деле это не так. Любой токен всегда где-то да всплывет. А с помощью него мы уже можем отследить и дальнейшую цепочку. За прошлый год мы возбудили 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют», — заявил руководитель Комитета госконтроля.
В Беларуси в этом году значительно выросло количество уголовных дел за нарушения, связанные с криптовалютными операциями. Это следствие изменения законодательства, согласно которому все такие операции теперь возможны только на территории Парка высоких технологий и при условии регистрации.
Читайте также:
Недавно OL писал о громком деле, связанном с деятельностью двух незарегистрированных криптообменников. Там фигурантам насчитали ущерб в размере 2,7 млн рублей.