Госконтроль насчитал 2,7 млн рублей ущерба владельцам теневых криптообменников

Источник:
Office Life
12.06.2023 13:07
В Беларуси все чаще выявляют тех, кто осуществляет операции с криптовалютами без официальной регистрации в Парке высоких технологий. Деятельность еще двух незарегистрированных криптообменников пресек Департамент финансовых расследований КГК.
Фото: pixabay.com

В первом случае задержаны двое иностранных граждан. Как сообщает телеграм-канал Комитета госконтроля, с 2019 года они занимались операциями с криптовалютами и иностранной валютой.

По оценке следователей, в результате полученный доход от деятельности криптообменника составил более 9 млн рублей, а сумма неуплаченных налогов — свыше 1,5 млн.

Второе дело было возбуждено в отношении 41-летнего жителя Минска, который одновременно пользовался услугами чужих теневых криптообменников, а также сам занимался аналогичной деятельностью.

В Комитете госконтроля особо подчеркивают, что более 30% его расходных операций направлялись получателям через теневой сегмент интернета — сеть Даркнет. В результате деятельности минчанина, по мнению следствия, причиненный государству ущерб составил свыше 1,2 млн рублей.