Доставка через Армению и Узбекистан. Власти США назвали «красные флаги» при обходе санкций
- Источник:
- Office Life
Власти США призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией, обращать внимание на подозрительные сделки. «Красные флаги», которые должны насторожить бизнес, прописали в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США.
Фото: Getty Images
В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов чаще всего могут определить, не проходит ли сделка в обход санкций, — им нужно провести дополнительную проверку.
Вот что в том числе может сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:
- нежелание покупателя предоставить данные о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;
- использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с привлечением банков в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
- отказ от установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
- различие между IP-адресом клиента и тем расположением, которое им названо;
- организации-заказчики слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;
- поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
- поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и др.
В подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) за три недели поступило более 100 сообщений от информаторов, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России.