СК рассказал подробности дела крупнейшего нелегального криптообменника в Беларуси

Этот сервис известен многим как Bitok.by. Как удалось выяснить следователям, за два года было проведено около 8 тыс. операций с токенами на сумму более $29 млн. Насчитан ущерб в размере 9 млн рублей.

Владельцем сервиса является Владислав Кучинский. По версии следствия, он и его «представители» проводили сделки по покупке и продаже токенов, электронных денег за наличные и безналичные деньги, а также обменивали одни виды токенов на другие.

Для своей деятельности обвиняемые пользовались зарегистрированными на подставных лиц сим-картами и аккаунтами на иностранных криптоплатформах.

Когда следователи задержали участников уголовного преступления, Владиславу Кучинскому удалось скрыться. При этом он продолжил свою деятельность с помощью нового сервиса — Bitok.me.

Владельца сервиса объявили в международный розыск, ему инкриминируется ч. 3 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК. Заочно к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вот что рассказал СК по громкому делу:

• во время обысков изъято свыше $280 тыс.;
• допрошены наиболее крупные клиенты онлайн-сервиса, которые осуществили обменные операции на сумму от $50 тыс. и более;
• установлены подконтрольные обвиняемым счета в банках Беларуси и Грузии, на которых находилось почти 2 млн рублей. На них наложен арест;
• получена копия базы данных онлайн-сервиса и проанализированы сведения 2 тыс. клиентов;
• установлено, что онлайн-сервис использовался третьими лицами для совершения мошеннических действий и финансирования экстремистской деятельности. Виновные привлечены к установленной законом ответственности.

В СК обращают внимание, что деятельность сервиса Bitok.me является неправомерной и несет финансовые риски для граждан.