Суд признал вину банка Credit Suisse в отмывании денег болгарскими наркоторговцами

Как пишет Reuters, расследование длилось 14 лет. И это первый уголовный процесс с участием банка, который эксперты уже назвали переломным моментом для Швейцарии и всей банковской системы.

По швейцарским законам компанию можно привлечь к ответственности, если не были приняты разумные меры для предотвращения совершения преступления. В итоге Credit Suisse получил штраф 2 млн швейцарских франков (более $2 млн). Кроме того, по решению суда конфискованы активы наркоторговцев со счетов банка на сумму более 12 млн франков. Еще от 19 млн франков банк вынужден отказаться добровольно, так как их не могут конфисковать из-за внутренних проблем Credit Suisse.

В придачу экс-сотрудница знаменитого банка получила 20 месяцев тюремного заключения условно и штраф за отмывание денег. Credit Suisse и его бывшего менеджера обвинили в бездействии по отношению к болгарской группировке торговцев кокаином во главе с бывшим борцом Эвелином Баневым. По данным суда, через банк были отмыты «миллионы евро» с 2004 по 2008 год. В частности, получившая условный срок сотрудница помогла скрыть преступное происхождение денег через транзакции на сумму более 146 млн швейцарских франков, в том числе 43 млн франков наличными, которые хранились в чемоданах.

В феврале бумаги Credit Suisse резко потеряли в цене больше 9% после отчета об убытках в 2021 году. Причиной последних компания назвала увеличение резервов для судебных разбирательств.

А в конце июня стало известно, что российский предприниматель и частный инвестор Виталий Малкин намерен судиться с Credit Suisse за $515 млн. Поводом для иска стало дело, связанное с бывшим менеджером банка Патрисом Лескодроном, которого ранее уже осудили за мошенничество.