The Insider: российские олигархи могут обойти санкции через взаимозачеты

Источник:
Office Life
14.05.2022 16:33
Издание The Insider описало схему платежей, через которую российские олигархи могут обойти санкции. Это принцип взаимозачетов «хавала». Используется в основном на Востоке и в Африке.

Взаимозачеты производятся между финансовыми брокерами, и очень сложно отследить, кто отправил деньги, а кто их получил. Эта система нередко держится на личных связях внутри диаспор, и ее критикуют за неподконтрольность. «Хавала» может быть каналом передачи денег для терроризма и наркоторговли.

При этом The Insider не имеет данных, что «хавалу» используют подсанкционные олигархи из РФ. Как сообщалось, многие богатые люди России попали под различные ограничительные меры западных стран. Например, Геннадий Тимченко и братья Ротенберги.