Банки выясняют, какую часть банковской тайны можно передавать силовикам и налоговой

Источник:
Инфобанк
18.01.2022 17:09
Белорусские банки пытаются понять, надо ли им предоставлять данные в налоговую и правоохранителям о процентах, выплаченных клиентам по депозитам, и о кешбэке.

В связи с этим Ассоциация белорусских банков просит регулятора разъяснить обязанность банков по представлению сведений о доходах граждан, выплаченных им в виде процентов по вкладам (депозитам), счетам, и суммах money-back.

Проблема с отчетностью возникла не на пустом месте: банки жалуются, что получают запросы органов внутренних дел, государственной безопасности, иных уполномоченных органов, санкционированных прокурором, о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну клиентов. В этих запросах госорганы требуют предоставления сведений о проводимых клиентами операциях на регулярной или постоянной основе.
В переписке с силовиками банки смущают предлагаемые каналы коммуникации: правоохранители требуют представлять сведения о клиентах банков в электронном виде отправкой на электронные почтовые ящики с доменными именами в иностранных юрисдикциях либо через мессенджеры на определенные номера телефонов.