Претензии к «Модуму»: дробление бизнеса и управляющие ИП

Подробности расследования уголовного дела в отношении компании «Модум» также попали сегодня в видеосюжет программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». Расследователи обратили внимание на то, что компания взяла на вооружение сразу 2 «серые» схемы.

Во-первых, имело место искусственное завышение затратной базы головного предприятия путем умышленного дробления бизнеса. Для этого владельцы перераспределили право на недвижимость между аффилированными компаниями, которые имущество якобы арендовали. При этом управляющий не смог пояснить, кому и для чего сдавались помещения фабрики.

На самом деле помещения никогда и никому не сдавались, а вся деятельность с арендой была фикцией», — выяснили правоохранители.

Кроме того, бухгалтеры «Модума» использовали в отношениях с работниками инструмент ИП и занижали налоговую базу, утверждается в расследовании. Статусом ИП наделялись управляющие. Выведенные деньги руководство фабрики получало налом, который распределялся среди учредителей. Правоохранители определили, что в результате «серых» схем «Модум» за 9 лет недоплатил налогов в размере 652 тыс. рублей.

Подозреваемыми по делу признаны 8 человек, все они свою вину признали и готовы возместить нанесенный ущерб.

Открытая финансовая отчетность компании свидетельствует, что выручка за 2020 год — 10,5 млн рублей, чистая прибыль — 341 тыс. рублей, за 2019-й выручка — 8,6 млн и чистый убыток — 355 тыс. рублей.

С учетом необходимости документирования всей цепочки противоправной деятельности работа над уголовными делами в отношении компаний «Триовист», «Юркас» и «Модум» продолжается.

Программа «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» рассказала, как правоохранители постучались в компанию, специализирующуюся на продаже дверей, «Юркас», расследуя уклонение от уплаты налогов.

Выяснилось, что руководство компании не использовало сложных схем. Просто работники — 37 монтажников дверей — были оформлены по договорам подряда. В результате уголовное дело возбуждено в отношении не только руководителей, но и семерых должностных лиц компании.

Сами работники компании сообщили, что были поставлены перед фактом: работать на предлагаемых условиях либо вообще не работать.

Фирме, наверное, не выгодно было держать нас в штате», — комментируют работники.

Как посчитали правоохранители, такая форма отношений с работниками позволила компании сэкономить около 1 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы заключить под стражу 6 должностных лиц компании.

По данным телеканала, все бизнесмены обвиняются в уклонении от уплаты налогов. При этом почти весь видеосюжет построен на деталях допроса совладельцев интернет-гипермаркета 21vek.by Павла Матусевича и Сергея Вайниловича.

Ведущая информационной программы пояснила, что «интернет-площадка» замешана в фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы, которое затем сдавалось в аренду.

Из комментария следует, что смысл махинаций с имуществом был в том, чтобы «сэкономить на налогах более 172 тыс. рублей». Правоохранители заинтересовались этой «инсценировкой».

Сам Павел Матусевич комментирует ее так: являясь индивидуальным предпринимателем и аффилированным лицом с компанией «Триовист», он «не сообразил» указать главбуху считать налоговую ставку как для аффилированных лиц, то есть в размере 16%. Вместо этого бухгалтер, руководствуясь лишь нормами упрощенной системы налогообложения, начисляла налог за услуги ИП в размере 5%.

Как утверждают в эфире ТВ, «аналогичная схема» работала и с автомобилями, которые также сдавались в аренду с целью минимизировать суммы налогов.

Пояснения Сергея Вайниловича, данные на камеру, ситуацию на проясняют. Он сказал, что руководство компании рассматривало активы, которые должны участвовать в контрсделке. Получалась арендная плата за автомобиль 700 рублей. «Для меня это — мелочь», — сказал Вайнилович.

Третья схема, которую расследуют правоохранители, связана с фиктивным импортом и экспортом. По ней якобы не уплачено налогов на 677 тыс. рублей. Подробности телеканал пообещал раскрыть сегодня, 25 июля, в вечернем выпуске.

Задержанные владельцы бизнесов продолжают находиться в СИЗО КГБ.

Фото: ugolovka.com