Минфин и ФАТФ напомнили адреса «прачечных»

Минфин проинформировал бизнес, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем, финансированию терроризма.

В частности, ФАТФ внесла в серый список государств, находящихся на усиленном мониторинге, следующие юрисдикции: Албанию, Барбадос, Буркина-Фасо, Гаити, Зимбабве, Иорданию, Йемен, Каймановы острова, Камбоджу, Ямайку, Мали, Мальту, Марокко, Мьянму, Никарагуа, Пакистан, Панаму, Сенегал, Турцию, Южный Судан, Сирию, Уганду и Филиппины.

В отношении бизнеса этих государств ФАТФ советует принимать меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов.

Черный список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер, ФАТФ оставила без изменений, в нем — Корейская Народно-Демократическая Республика и Исламская Республика Иран.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) завершила процедуру по рассмотрению отчета о международной оценке белорусской антиотмывочной системы, сообщает КГК.

Отчет был направлен для комментариев во все страны глобальной сети ФАТФ, которая включает в себя более 200 государств и юрисдикций.

Документ содержит рейтинги по 40 критериям соответствия законодательства Республики Беларусь Рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой системы. В отчете отмечены как сильные стороны белорусской системы, так и отдельные аспекты, требующие приведения в соответствие с имеющимися международными стандартами.

В частности, эксперты отметили глубокое понимание Беларусью рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В стране разработаны действенные стратегии и законы, направленные на устранение выявленных рисков, установлена эффективность предупредительных мер в борьбе с финансированием терроризма, применения целевых финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового поражения, использования оперативной финансовой информации для выявления, расследования и уголовного преследования противоправной деятельности.

По оценке экспертов, требует совершенствования работа с некоммерческими организациями (общественные объединения, фонды, религиозные организации) в части противодействия финансированию терроризма.

КГК ожидает, что положительные результаты международной оценки благоприятно отразятся на кредитных, инвестиционных и иных рейтингах страны, а также будут способствовать расширению возможностей и повышению доступности финансовых ресурсов для Беларуси на международном финансовом рынке.